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【図書】 よくわかる　マネーロンダリング対策

犯罪収益移転防止法の実務 --
手塚崇史 ／著   -- 金融財政事情研究会 -- ２００８．９ -- ２１ｃｍ -- １７０ｐ

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タイトル よくわかる　マネーロンダリング対策
副書名 犯罪収益移転防止法の実務
著者名等 手塚崇史 ／著  
出版 金融財政事情研究会 ２００８．９
大きさ等 ２１ｃｍ １７０ｐ
分類 338.1
件名 資金
注記 索引あり
要旨 従来マネロン対策に取り組んできた金融機関だけでなく、新たに規制対象となったファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士に向けて「犯罪収益移転防止法」の内容と実務対応を解説。
目次 第１章　犯罪収益移転防止法の概要（犯罪収益移転防止法；改正点；新たに対象となる特定事業者　ほか）；第２章　犯罪収益移転防止法に対する実務的な対応（犯罪収益移転防止法遵守の重要性；義務履行に関する社内体制の構築１―本人確認義務等；義務履行に関する社内体制の構築２―疑わしい取引の届出義務　ほか）；第３章　国際機関・外国におけるマネーロンダリングに対する規制―日本への適用可能性（ＦＡＴＦと「４０の勧告」；諸外国の会社の社内体制；今後の検討課題）
ISBN(13)、ISBN 978-4-322-11347-1　　 4-322-11347-8
書誌番号 1108063634
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1108063634

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中央 ４階社会科学 Map 338.1 一般書 利用可 - 2041193932 iLisvirtual

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