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【図書】 金融機関のためのマネー・ローンダリング対策Ｑ＆Ａ

第３版 --
廣渡鉄 ／編著   -- 金融財政事情研究会 -- ２０１６．６ -- ２１ｃｍ -- ３４４ｐ

資料詳細

タイトル 金融機関のためのマネー・ローンダリング対策Ｑ＆Ａ
版情報 第３版
著者名等 廣渡鉄 ／編著  
出版 金融財政事情研究会 ２０１６．６
大きさ等 ２１ｃｍ ３４４ｐ
分類 338.32
件名 マネーロンダリング , 銀行実務
注記 索引あり
著者紹介 廣渡法律事務所・弁護士　中央大学法学部法律学科卒　平成４年弁護士登録（第一東京弁護士会）　平成１１年現事務所開設　現在国土交通省航空局・東京航空局入札監視委員会委員　著書『執行妨害対策の実務』（金融財政事情研究会）ほか（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
要旨 平成２８年１０月施行の改正犯収法令に完全対応！マネロン対策の好評の実務書、３年ぶり待望の改訂版。金融機関の各種業務に即して、実務上問題となる具体的なケースをＱ＆Ａ形式でわかりやすく解説。マネロン防止に向けた実効的かつ効率的な態勢構築と運用を求められる金融機関の役職員にとって必携の一冊。
目次 第１編　総論（マネー・ローンダリングとは何か；マネー・ローンダリングの実例；マネー・ローンダリング対策はなぜ必要なのか　ほか）；第２編　ケーススタディ（金融機関と犯収法；取引時確認；各種取引と取引時確認等　ほか）；第３編　今後のマネー・ローンダリング対策の課題（疑わしい取引の届出態勢の強化；反社会的勢力の排除対策との関係；今後のテロ資金対策の重要性　ほか）
ISBN(13)、ISBN 978-4-322-12883-3　　 4-322-12883-1
書誌番号 1113386334

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所蔵館 所蔵場所 別置 請求記号 資料区分 状態 取扱 資料コード
中央 ４階社会科学 Map 338.3 一般書 利用可 - 2056533004 iLisvirtual
港北 公開 338.3 一般書 貸出中 - 2056462638 iLisvirtual

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