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【図書】 マネー・ローンダリング対策ガイドブック

改正犯罪収益移転防止法・ＦＡＴＦ勧告への実務対応 -- 第２版 --
白井真人 ／著, 渡邉雅之 ／著   -- レクシスネクシス・ジャパン -- ２０１６．６ -- ２１ｃｍ -- ３７１ｐ

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タイトル マネー・ローンダリング対策ガイドブック
副書名 改正犯罪収益移転防止法・ＦＡＴＦ勧告への実務対応
版情報 第２版
著者名等 白井真人 ／著, 渡邉雅之 ／著  
出版 レクシスネクシス・ジャパン ２０１６．６
大きさ等 ２１ｃｍ ３７１ｐ
分類 338.1
件名 マネーロンダリング , 犯罪収益移転防止法 , 銀行実務
注記 欧文タイトル：Ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　Ａｎｔｉ‐Ｍｏｎｅｙ　Ｌａｕｎｄｅｒｉｎｇ　Ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ
注記 索引あり
著者紹介 【白井真人】ＰｗＣあらた監査法人ディレクター　１９７４年生まれ。成蹊大学経済学部卒。早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了（ファイナンス修士（専門職））。１９９７年日本興業銀行（現みずほ銀行）入行。コンサルティング会社を経て２００９年より現職。主に金融機関のコンプライアンス・規制対応に関するアドバイザリー業務を担当。公認不正検査士（ＣＦＥ）。（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
要旨 ２０１６年１０月施行改正犯罪収益移転防止法に対応。マネロン対策の基礎解説はもちろん「リスクベース・アプローチ」も詳解。マネー・ローンダリング対策のスペシャリストが、多岐にわたる法規制対応のポイントを易しく解説。各業界固有のリスクまでカバーした金融機関担当者必携、アンチ・マネロンのバイブル。待望の改訂版！
目次 第１章　マネー・ローンダリング対策の基礎；第２章　我が国におけるマネー・ローンダリング対策；第３章　犯罪収益移転防止法の概要；第４章　外為法・国際テロリスト財産凍結法の概要；第５章　リスクベース・アプローチ；第６章　マネー・ローンダリング防止態勢の整備；第７章　反社会的勢力防止のための態勢の整備
ISBN(13)、ISBN 978-4-908069-68-0　　 4-908069-68-9
書誌番号 1113387558

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中央 ４階社会科学 Map 338.1 一般書 利用可 - 2057719942 iLisvirtual

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