資料詳細

  • 1 件中、 1 件目

【図書】 マネー・ローンダリング反社会的勢力対策ガイドブック

２０１８年金融庁ガイドラインへの実務対応 --
白井真人 ／著, 芳賀恒人 ／著, 渡邉雅之 ／著   -- 第一法規 -- ２０１８．８ -- ２１ｃｍ -- ４５５ｐ

資料詳細

タイトル マネー・ローンダリング反社会的勢力対策ガイドブック
副書名 ２０１８年金融庁ガイドラインへの実務対応
著者名等 白井真人 ／著, 芳賀恒人 ／著, 渡邉雅之 ／著  
出版 第一法規 ２０１８．８
大きさ等 ２１ｃｍ ４５５ｐ
分類 338.32
件名 マネーロンダリング , 犯罪収益移転防止法 , 反社会的勢力 , 銀行実務
注記 欧文タイトル：Ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　Ａｎｔｉ‐Ｍｏｎｅｙ　Ｌａｕｎｄｅｒｉｎｇ　ａｎｄ　Ａｎｔｉ‐Ｓｏｃｉａｌ　Ｆｏｒｃｅｓ　Ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ
注記 「マネー・ローンダリング対策ガイドブック」第２版（レクシスネクシス・ジャパン　２０１６年刊）の改題、全面改訂
注記 索引あり
著者紹介 【白井真人】有限責任監査法人トーマツディレクター。１９７４年生まれ。成蹊大学経済学部卒。早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了（ファイナンス修士（専門職））。１９９７年日本興業銀行（現みずほ銀行）入行。コンサルティング会社・監査法人を経て２０１８年より現職。主に金融機関のコンプライアンス・規制対応に関するアドバイザリー業務を担当。関連する論稿に「ガイドライン案をふまえたマネロン態勢整備のポイント：『犯収法対応』から『ＡＭＬ／ＣＦＴ対応』への進化が求められる」（『週刊金融財政事情』２０１８年１月２２日号、共著）「『犯罪収益移転の危険性の程度に関する評価書』の概要―リスクベース・アプローチに基づき金融機関は自主的なリスク判断が求められる」（『週刊金融財政事情』、２０１５年３月１６日号）など。公認不正検査士（ＣＦＥ）。（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
要旨 ２０１８年２月から適用の金融庁ガイドラインにいち早く対応。マネー・ローンダリング対策と反社会的勢力対策のスペシャリストが、多岐にわたる法規制対応のポイントを易しく解説。金融機関担当者のみならず事業会社がとるべき対策をもカバーしたアンチ・マネロン対反社会的勢力のバイブル。待望の最新改訂版！
目次 第１章　マネー・ローンダリング対策の基礎；第２章　我が国におけるマネー・ローンダリング対策；第３章　犯罪収益移転防止法の概要；第４章　リスクベース・アプローチ；第５章　マネー・ローンダリング防止態勢の整備；第６章　リスクベース・アプローチと反社会的勢力防止のための態勢整備
ISBN(13)、ISBN 978-4-474-06412-6　　 4-474-06412-7
書誌番号 1113614403
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1113614403

ページの先頭へ

所蔵

所蔵は 1 件です。現在の予約件数は 0 件です。

所蔵館 所蔵場所 別置 請求記号 資料区分 状態 取扱 資料コード
中央 ４階社会科学 Map 338.1 一般書 利用可 - 2063854533 iLisvirtual

ページの先頭へ