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【図書】 マネロン・テロ資金供与リスクと金融機関の実務対応

第２版 --
今野雅司 ／著   -- 中央経済社 -- ２０１９．１０ -- ２１ｃｍ -- ２６５ｐ

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タイトル マネロン・テロ資金供与リスクと金融機関の実務対応
版情報 第２版
著者名等 今野雅司 ／著  
出版 中央経済社 ２０１９．１０
大きさ等 ２１ｃｍ ２６５ｐ
分類 338.32
件名 マネーロンダリング , 銀行実務
注記 索引あり
著者紹介 弁護士・ニューヨーク州弁護士・公認会計士・公認不正検査士。東京大学法学部卒業。２００６年　隼あすか法律事務所。２０１１年ペンシルバニア大学ロースクール卒業（ＬＬ．Ｍ．ｗｉｔｈ　ｄｉｓｔｉｎｃｔｉｏｎ）預金保険機構　法務統括室。２０１６年　金融庁検査局総務課。地域金融管理等モニタリングチーム、経営管理等モニタリングチーム、法令遵守等モニタリングチーム、マネーロンダリングモニタリングチーム等に所属。２０１８年　有限責任監査法人トーマツ。（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
要旨 従来から金融機関等・金融当局双方にとって重要な課題であったマネー・ローンダリング・テロ資金供与対策は、形式的な個別の法令遵守から、リスクベース・アプローチに則った実質的な態勢整備へと高度化した。本書は、２０１８年２月に策定・公表された、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の構成に沿って概説しつつ、金融機関等の実務を解説するものである。ＦＡＴＦ第４次対日相互審査を控え対応に取り組む方々に、最新の情報を提供している。第２版では、ガイドライン対応に関する実務上の課題や、２０１９年ガイドライン改正などの最新情報に言及する。
目次 第１章　マネロン・テロ資金供与対策の現状と基本的考え方；第２章　リスクベース・アプローチの意義；第３章　リスクの特定；第４章　リスクの評価；第５章　リスクの低減；第６章　海外送金等を行う場合の留意点；第７章　管理態勢とその有効性の検証・見直し；第８章　金融庁によるモニタリング等；第９章　実効的なマネロン・テロ資金供与対策の高度化に向けて；第１０章　ガイドライン策定・公表後及び今後の動き
ISBN(13)、ISBN 978-4-502-32271-6　　 4-502-32271-7
書誌番号 1113724148
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1113724148

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中央 ４階社会科学 Map 338.3 一般書 利用可 - 2065257710 iLisvirtual

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