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【図書】 詳説犯罪収益移転防止法

中崎隆 ／著   -- 中央経済社 -- ２０２０．１０ -- ２１ｃｍ -- ３２５ｐ

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タイトル 詳説犯罪収益移転防止法
著者名等 中崎隆 ／著  
出版 中央経済社 ２０２０．１０
大きさ等 ２１ｃｍ ３２５ｐ
分類 338.32
件名 犯罪収益移転防止法
注記 文献あり　索引あり
著者紹介 ２００２年　東京大学法学部卒業。２００５年　弁護士登録（第一東京弁護士会）。２０１１年　大手インターネット企業の法務部門に勤務。２０１５年　山下・柘・二村法律事務所に入所（２０１６年パートナー）。２０１８年　中崎国際法律事務所開設（２０１９年、中崎・佐藤法律事務所に改名）。（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
要旨 マネーロンダリング対策の基本となる難解な犯収法を分かりやすく丁寧に解説。コラム欄「もう一歩前へ」では、実務上の疑問点・注意事項に行き届いた目配りがあり、この点も是非ご一読いただきたい重要なポイントである。好評につき「詳説犯罪収益移転防止法・外為法」として第４版まで版を重ねた書籍を、「犯罪収益移転防止法」と「外国為替及び外国貿易法」の各々の法律を中心に分冊化して大幅に加筆。
目次 総論；特定事業者；取引時確認の要件；通常の取引時確認の方法；厳格な取引時確認の方法；確認記録；取引記録；疑わしい取引の届出；コルレス契約時の確認義務；通知義務；体制整備；弁護士による取引時確認等；監督等；沿革・経過措置
ISBN(13)、ISBN 978-4-502-36511-9　　 4-502-36511-4
書誌番号 1113822088

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中央 ４階社会科学 Map 338.3 一般書 利用可 - 2067350688 iLisvirtual

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