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【図書】 詳説犯罪収益移転防止法

第２版 --
中崎隆 ／著   -- 中央経済社 -- ２０２２．２ -- ２１ｃｍ -- ３４０ｐ

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タイトル 詳説犯罪収益移転防止法
版情報 第２版
著者名等 中崎隆 ／著  
出版 中央経済社 ２０２２．２
大きさ等 ２１ｃｍ ３４０ｐ
分類 338.32
件名 犯罪収益移転防止法
注記 文献あり
著者紹介 ２００２年東京大学法学部卒業。２００５年弁護士登録。日本オンラインゲーム協会監事などを経て、２０１８年中崎国際法律事務所開設（２０１９年、中崎・佐藤法律事務所に改名）。（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
要旨 マネーロンダリング対策の基本となる難解な犯収法を分かりやすく丁寧に解説。コラム欄「もう一歩前へ」では、実務上の疑問点・注意事項に行き届いた目配りがあり、この点も是非ご一読いただきたい重要なポイントである。好評につき「詳説犯罪収益移転防止法・外為法」として第４版まで版を重ねた書籍を、分冊化して大幅に加筆。第２版では、２０２１年金融庁ガイドライン等の改正を反映し、ＦＡＴＦの対日審査報告書を受けて新たに１章を設けるなどの改訂を行っている。
目次 総論；特定事業者；取引時確認の要件；通常の取引時確認の方法；厳格な取引時確認の方法；確認記録；取引記録；疑わしい取引の届出；コルレス契約時の確認義務；通知義務；体制整備；弁護士による取引時確認等；監督等；沿革・経過措置；ＦＡＴＦ勧告、相互審査と犯収法等の改正課題
ISBN(13)、ISBN 978-4-502-42511-0　　 4-502-42511-7
書誌番号 1113940076
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1113940076

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所蔵館 所蔵場所 別置 請求記号 資料区分 状態 取扱 資料コード
中央 ４階社会科学 338.3 一般書 貸出中 - 2071891138 iLisvirtual

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