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【図書】 徹底解説！マネロン・テロ資金供与対策

金融機関に求められる高度化の取組み --
ＮＴＴデータ経営研究所 ／著, ＮＴＴデータルウィーブ ／著   -- 近代セールス社 -- ２０２２．２ -- ２１ｃｍ -- １７２ｐ

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タイトル 徹底解説！マネロン・テロ資金供与対策
副書名 金融機関に求められる高度化の取組み
著者名等 ＮＴＴデータ経営研究所 ／著, ＮＴＴデータルウィーブ ／著  
出版 近代セールス社 ２０２２．２
大きさ等 ２１ｃｍ １７２ｐ
分類 338.32
件名 マネーロンダリング , 犯罪収益移転防止法
注記 文献あり
要旨 今後の法令等規制を見据え実態に即するＡＭＬ／ＣＦＴが急務！豊富な取組事例からも実践すべき対応が読み取れます。
目次 第１章　マネロン・テロ資金供与対策の強化が求められる背景（マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与とは何？；マネー・ローンダリングとテロ資金供与のプロセス　ほか）；第２章　マネロン・テロ資金供与対策に関する法規制等（ＦＡＴＦとは何？どんな活動をしているの？；国内の関連法規制等と規定されている法的措置　ほか）；第３章　金融機関のマネロン・テロ資金供与対策の実務（マネロン・テロ資金供与対策で求められる態勢構築・強化；リスク低減の取組みとして求められる顧客管理の在り方）；第４章　マネロン・テロ資金供与対策に欠かせないＩＴ（顧客受入れの手続きと各工程に整備したいＩＴ；継続的顧客管理の手続きと各工程に整備したいＩＴ　ほか）；第５章　マネロン・テロ資金供与対策の高度化（マネロン・テロ資金供与対策の金融機関・顧客・関係当局の課題；国内外における対策高度化に向けた取組み　ほか）
ISBN(13)、ISBN 978-4-7650-2332-0　　 4-7650-2332-X
書誌番号 1113940920
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1113940920

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中央 ４階社会科学 338.3 一般書 貸出中 - 2072529084 iLisvirtual

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