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【図書】 金融機関における犯罪収益移転防止法の実務Ｑ＆Ａ

本柳祐介 ／著   -- 商事法務 -- ２０２４．５ -- ２１ｃｍ -- ２６５ｐ

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タイトル 金融機関における犯罪収益移転防止法の実務Ｑ＆Ａ
著者名等 本柳祐介 ／著  
出版 商事法務 ２０２４．５
大きさ等 ２１ｃｍ ２６５ｐ
分類 338.32
件名 犯罪収益移転防止法
注記 文献あり　索引あり
著者紹介 西村あさひ法律事務所弁護士。２００１年早稲田大学法学部卒業。２００３年第一東京弁護士会登録。２０１０年コロンビア大学ロースクール卒業（ＬＬ．Ｍ．）、２０１１年米国ＮＹ州弁護士登録。主な著書『ＤＡＯの仕組みと法律』（共著、商事法務、２０２３）などがある。（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
要旨 犯収法令を実務に即したＱ＆Ａ形式でわかりやすく解説。ＡＭＬ／ＣＦＴの中心となる犯収法では、取引時確認に必要な書類や手続が細かく規定されており、法令の理解は困難なものとなっている。また、犯収法には取引時確認以外の事項も定められており、法令の要請を正しく理解することが欠かせない。犯収法の遵守が必要な金融機関の実務担当者必携の１冊。
目次 第１章　総論；第２章　取引時確認を行うべき場面；第３章　通常の取引時確認で確認すべき事項と確認方法；第４章　通常の取引時確認における本人特定事項の確認方法；第５章　代表者等の確認；第６章　本人確認書類・補完書類；第７章　厳格な取引時確認；第８章　確認記録；第９章　取引記録；第１０章　疑わしい取引の届出；第１１章　外国に所在する業者との取引に関する規制；第１２章　体制整備
ISBN(13)、ISBN 978-4-7857-3077-2　　 4-7857-3077-3
書誌番号 1124009629
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1124009629

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中央 ４階社会科学 338.3 一般書 貸出中 - 2076608531 iLisvirtual

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