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【図書】 マネロン・テロ資金供与リスクと金融機関の実務対応

今野雅司 ／著   -- 中央経済社 -- ２０１８．１２ -- ２１ｃｍ -- ２１９ｐ

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タイトル マネロン・テロ資金供与リスクと金融機関の実務対応
著者名等 今野雅司 ／著  
出版 中央経済社 ２０１８．１２
大きさ等 ２１ｃｍ ２１９ｐ
分類 338.32
件名 マネーロンダリング , 犯罪収益移転防止法 , 銀行実務
注記 索引あり
著者紹介 弁護士・ニューヨーク州弁護士・公認会計士・公認不正検査士。東京大学法学部卒業。２００６年隼あすか法律事務所。２０１１年ペンシルバニア大学ロースクール卒業（ＬＬ．Ｍ．ｗｉｔｈ　ｄｉｓｔｉｎｃｔｉｏｎ）。預金保険機構法務統括室。２０１６年金融庁検査局総務課　地域金融機関等モニタリングチーム，経営管理等モニタリングチーム，法令遵守等モニタリングチーム，マネーロンダリングモニタリングチーム等に所属。２０１８年有限責任監査法人トーマツ。（著書・論文等）「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の概要と送金取引に係る留意点（銀行法務２１Ｎｏ．８２８（２０１８年５月号），共著）など。（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
要旨 ＦＡＴＦ第４次審査を見据えて。金融庁ガイドラインの流れに則して、最新情報を踏まえて実務解説。いわゆるマネロン・テロ資金供与対策ガイドラインの概説を中心としながら、金融機関の実務対応を解説。さらに、実効性の向上に必要な対策の高度化に向けて、重要事項を整理している。
目次 第１章　マネロン・テロ資金供与対策の現状と基本的考え方；第２章　リスクベース・アプローチの意義；第３章　リスクの特定；第４章　リスクの評価；第５章　リスクの低減；第６章　海外送金等を行う場合の留意点；第７章　管理態勢とその有効性の検証・見直し；第８章　金融庁によるモニタリング等；第９章　実効的なマネロン・テロ資金供与対策の高度化に向けて；第１０章　ガイドラインの策定・公表後及び今後の動き
ISBN(13)、ISBN 978-4-502-28921-7　　 4-502-28921-3
書誌番号 1113643541
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1113643541

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所蔵館 所蔵場所 別置 請求記号 資料区分 状態 取扱 資料コード
中央 ４階社会科学 338.3 一般書 貸出中 - 2063875778 iLisvirtual

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