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【図書】 マネロン・テロ資金供与対策の理論と実務

高橋良輔 ／編著, 大澤貴史 ／著, 津田慧 ／著, 宮田穣 ／著   -- 金融財政事情研究会 -- ２０２２．１ -- ２１ｃｍ -- ４３２ｐ

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タイトル マネロン・テロ資金供与対策の理論と実務
著者名等 高橋良輔 ／編著, 大澤貴史 ／著, 津田慧 ／著, 宮田穣 ／著  
出版 金融財政事情研究会 ２０２２．１
大きさ等 ２１ｃｍ ４３２ｐ
分類 338.32
件名 マネーロンダリング , 犯罪収益移転防止法
注記 索引あり
著者紹介 【高橋良輔】弁護士法人御堂筋法律事務所・弁護士。２０１０年京都大学法学部卒業、２０１２年京都大学法科大学院修了。総合政策局マネロン・テロ資金供与対策企画室などを経て、２０１８年１０月より弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所。（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
要旨 金融庁において、ガイドラインの企画・立案やモニタリング計画の策定、ＦＡＴＦ第４次相互審査対応を担当した執筆者らが、ＦＡＴＦおよび当局の目線を踏まえながら、法規制や実務対応を徹底解説！２０２１年８月公表のＦＡＴＦ第４次対日相互審査報告書対応！マネロン・テロ資金供与対策を理論面と実務面の双方向から整理。コラム＆実務的な対応事例を交えて初学者にもわかりやすく解説。
目次 第１章　マネロン・テロ資金供与対策の背景（マネロン・テロ資金供与対策の意義；マネロン・テロ資金供与対策における国際協調）；第２章　マネロン・テロ資金供与対策に関する法規制（全体像；犯収法　ほか）；第３章　リスクベース・アプローチ（リスクベース・アプローチとは；リスクの特定　ほか）；第４章　各業態のマネロン・テロ資金供与リスク（暗号資産交換業者；資金移動業者　ほか）；第５章　金融機関に求められる実務対応（顧客管理；フィルタリング　ほか）
ISBN(13)、ISBN 978-4-322-14005-7　　 4-322-14005-X
書誌番号 1113936092
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1113936092

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中央 ４階社会科学 Map 338.3 一般書 利用可 - 2071810456 iLisvirtual

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