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【図書】 マネー・ローンダリング反社会的勢力対策ガイドブック

２０２１年金融庁ガイドライン等への実務対応 -- 改訂版 --
白井真人 ／著, 芳賀恒人 ／著, 渡邉雅之 ／著   -- 第一法規 -- ２０２２．１ -- ２１ｃｍ -- ４８１ｐ

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タイトル マネー・ローンダリング反社会的勢力対策ガイドブック
副書名 ２０２１年金融庁ガイドライン等への実務対応
版情報 改訂版
著者名等 白井真人 ／著, 芳賀恒人 ／著, 渡邉雅之 ／著  
出版 第一法規 ２０２２．１
大きさ等 ２１ｃｍ ４８１ｐ
分類 338.32
件名 マネーロンダリング , 犯罪収益移転防止法
注記 欧文タイトル：Ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　Ａｎｔｉ‐Ｍｏｎｅｙ　Ｌａｕｎｄｅｒｉｎｇ　ａｎｄ　Ａｎｔｉ‐Ｓｏｃｉａｌ　Ｆｏｒｃｅｓ　Ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ
注記 索引あり
著者紹介 【白井真人】有限責任監査法人トーマツ　パートナー。１９７４年生まれ。成蹊大学経済学部卒。早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了（ファイナンス修士（専門職））。１９９７年日本興業銀行入行。コンサルティング会社・監査法人を経て２０１８年より現職。（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
要旨 マネロン対策のみならず「反社会的勢力」対策を強化して詳解。マネー・ローンダリング対策と反社会的勢力対策のスペシャリストが、多岐にわたる法規制対応のポイントを易しく解説。金融機関担当者のみならず事業会社がとるべき対策をもカバー！２０２１年８月のＦＡＴＦ第４次対日相互審査結果にいち早く対応。
目次 第１章　マネー・ローンダリング対策の基礎；第２章　我が国におけるマネー・ローンダリング対策；第３章　犯罪収益移転防止法の概要；第４章　リスクベース・アプローチとリスクの特定・評価・低減；第５章　リスク低減措置とＡＭＬ／ＣＦＴ態勢の整備；第６章　リスクベース・アプローチと反社会的勢力防止のための態勢整備
ISBN(13)、ISBN 978-4-474-07668-6　　 4-474-07668-0
書誌番号 1113936549
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1113936549

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中央 ４階社会科学 Map 338.3 一般書 利用可 - 2071813129 iLisvirtual

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